Chủ tiệm vàng không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỉ đồng

  • 3/5/2022 12:35:00 PM
Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu vàng qua biên giới.

Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, ngày 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án "trốn thuế", xảy ra tại Doanh nghiệp Tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; do Nguyễn Thanh Bình (SN 1965; ngụ phường Mỹ Long) làm đại diện theo pháp luật.

Chủ tiệm vàng không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Tiệm vàng Phước Nguyên

Qua điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế trên 10.000 tỉ đồng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm trốn thuế nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Như đã thông tin, chiều 10-1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường, đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật, gồm: 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Chủ tiệm vàng không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Chủ tiệm vàng không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỉ đồng - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét địa chỉ, nơi ở của các đối tượng liên quan vụ án

Chủ tiệm vàng không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỉ đồng - Ảnh 4.

Ngoại tệ thu giữ trong lúc khám xét

Chiều tối cùng ngày, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã đồng loạt khám xét tiệm vàng Phước Quang ở TP Long Xuyên cùng 2 địa điểm khác liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua đó, công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỉ đồng và một số giấy tờ liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng liên quan đến đường dây tội phạm này.

Theo Nghiêm Túc (Người Lao Động)

Tin khác

Hoàn thiện pháp luật thời công nghệ: Nhân dạng kỹ thuật số có là tài sản pháp lý?

  • Thứ Tư, 13/08/2025 05:35 SA

Trong kỷ nguyên 4.0, thông tin nhân dạng kỹ thuật số như giọng nói, hình ảnh, dữ liệu sinh trắc học hay thói quen trực tuyến ngày càng mang giá trị kinh tế, tiềm năng trở thành một loại “tài sản số”. Thế nhưng, ở góc độ pháp lý, “nhân dạng kỹ thuật số có được xem là tài sản pháp lý hay không” là một vấn đề rất phức tạp, khi vừa mang tính chất của tài sản có thể khai thác thương mại, vừa gắn chặt với quyền nhân thân, danh dự và quyền riêng tư của mỗi cá nhân.

Đột phá phân quyền đất đai cho chính quyền cơ sở

  • Thứ Hai, 04/08/2025 05:35 SA

Cấp xã được trao quyền mạnh mẽ để giải quyết các thủ tục đất đai, từ giao đất, cho thuê đến cấp sổ đỏ. Cuộc cải cách này được kỳ vọng sẽ "tháo gỡ" nút thắt hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết xuống chỉ còn 7 ngày với một số trường hợp.

Tin đọc nhiều

Video

Cơ hội đầu tư

Diễn đàn đầu tư

FDI Quốc tế

Pháp luật