Phong tỏa nhiều tài sản, tài khoản ngân hàng trong vụ án liên quan ông Tất Thành Cang
Nhằm đảm bảo việc thu hồi tài sản, bồi thường thiệt hại trong vụ án, Công an TP HCM đã có văn bản gửi Tổng Cục quản lý đất đai Bộ TN-MT, Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM để xác minh thông tin về đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Đồng thời, Công an TP HCM cũng có công văn xác minh thông tin tài khoản ngân hàng, chi tiết giao dịch đối với các bị can Trần Công Thiện, Nguyễn Văn Minh, Trần Tấn Hải, Nguyễn Thị Ngọc Bích và Nguyễn Xuân Tùng để thực hiện kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản.
Ông Tất Thành Cang đang bị tạm giam
Theo đó, các cơ quan chức năng đã kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của bị can Trần Công Thiện (SN 1965, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận) ở đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, TP HCM.
Kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của bị can Nguyễn Văn Minh (SN 1957, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Tân Thuận) tại 2 nơi trong quận 5 và một tài sản ở TP Thủ Đức.
Kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của bị can Trần Tấn Hải (SN 1975, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận) ở quận 7, TP HCM.
Kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của bị can Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1972, nguyên Kế toán trưởng Công ty Tân Thuận) tại quận 7.
Cơ quan chức năng phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng của bị can Nguyễn Văn Minh và một tài khoản ngân hàng của bị can Nguyễn Thị Ngọc Bích.
Trong vụ án này, 8 bị can đang bị tạm giam trong đó có ông Tất Thành Cang, riêng Phạm Văn Thông và Phan Thanh Tân được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Đối với tiền lãi 21,23 tỉ đồng Công ty Tân Thuận trả cho Công ty Quốc Cường Gia Lai sau khi hủy hợp đồng chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển, Công ty Quốc Cường Gia Lai chưa nộp lại và các cơ quan chức năng đề nghị truy thu.
Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Công ty Tân Thuận).
Công an TP HCM đã để nghị truy tố đối với các bị can: Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận), Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM) cùng 8 đồng phạm.
Công an kết luận ông Tất Thành Cang và đồng phạm có sai phạm trong chuyển nhượng dự án khu dân cư (KDC) ở Phước Kiển, huyện Nhà Bè và dự án KDC Ven Sông, quận 7 từ Công ty Tân Thuận cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, gây thất thoát hơn 248 tỉ đồng.
Việc chuyển nhượng dự án KDC Phước Kiển, KDC Ven Sông tại Công ty Tân Thuận đã vi phạm điểm c khoản 1 Điều 31 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, khi "không đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch".
