Xác định danh tính hàng chục người "dính" đến vụ lừa đảo tại Alibaba

  • 9/30/2019 2:41:00 PM
Ngoài phong tỏa tài khoản những người liên quan tại Alibaba, Công an TP HCM cũng đã gửi danh sách những người bổ sung liên quan vụ án đến công an các tỉnh thành để phối hợp điều tra.

Trưa 30-9, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về công tác điều tra hành vi lừa đảo xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM đã bổ sung danh sách các cá nhân liên quan đến vụ án; danh sách này được gửi đến công an các tỉnh, thành có dự án của Alibaba.

Theo đó, có 16 người liên quan gồm: bà Huỳnh Thị Ngọc Như (quê Đồng Nai, Phó Giám đốc Alibaba phụ trách đối ngoại), ông Nguyễn Văn Kiên (ngụ quận 2, TP HCM), ông Trần Phúc Thạnh (quê Bình Định), Bùi Minh Đức (quê Bình Dương), Trần Huy Phúc (quê Đồng Tháp), Trương Thị Hồng Ngọc (quê Bình Dương), Nguyễn Trung Trường (quê Đắk Lắk), Trịnh Minh Pháp (quê Gia Lai), Huỳnh Thị Hạnh Trang (quê Gia Lai), Vi Thị Hiền (quê Nghệ An), Trang Chí Linh (quê An Giang), Trần Hữu Sơn (quê Đắk Lắk), Vũ Văn Trần Quang, Lưu Thị Tiền, Nguyễn Văn Huấn và Thái Thị Túc.

Xác định danh tính hàng chục người dính đến vụ lừa đảo tại Alibaba - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thái Luyện trước khi bị tạm giam

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng phong tỏa tài khoản của cha mẹ Nguyễn Thái Luyện là ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc. Tài khoản của vợ ông Luyện là bà Võ Thị Thanh Mai cũng bị phong tỏa.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng ngăn chặn giao dịch thửa đất do Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đứng tên. Đó là thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 2, địa chỉ 52 Đặng Văn Bi, phường trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM.

Công an TP HCM cho biết hành động này nhằm ngăn chặn các đối tượng tẩu tán tài sản, giao dịch chuyển tên người khác. Chính vì vậy, Công an TP HCM đã đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất do Alibaba đứng tên. Thửa đất 1164 được cấp giấy chứng nhận cho Công ty CP Địa ốc Alibaba ngày 21-5-2019.

Đến nay, Công an TP HCM đã tạm giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Alibaba) và bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Lực. Công an TP HCM xác định Alibaba đã lừa đảo hơn 6700 người, chiếm đoạt 2500 tỉ đồng.

Theo Phạm Dũng (Người lao động)

Tin khác

Thủ tướng chỉ đạo ban hành ngay nghị định giảm 30% thuế

  • Thứ Hai, 05/10/2026 18:31 CH

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành ngay nghị định quy định chi tiết việc giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

Giải đáp vướng mắc về hoàn thuế, xuất khẩu tại chỗ

  • Thứ Sáu, 25/09/2026 09:39 SA

Hàng loạt vướng mắc của doanh nghiệp, từ hồ sơ hoàn thuế tồn đọng đến xuất khẩu tại chỗ, kho ngoại quan, khu cách ly..., đã được ngành Thuế trao đổi, giải đáp trực tiếp và cam kết tiếp tục rà soát, phối hợp để xử lý, trả lời cụ thể.

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu

  • Thứ Hai, 07/09/2026 05:13 SA

Trước nhu cầu tiêu thụ bánh trung thu, bánh kẹo và thực phẩm tăng cao, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ăn uống, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2026.

Gạo đặc sản Việt trước sức ép hàng giả và giả mạo thương hiệu

  • Thứ Năm, 03/09/2026 05:46 SA

Sự bứt phá của các dòng gạo đặc sản Việt như ST25 hay Séng Cù trên thị trường đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi làn sóng làm giả, tráo đổi bao bì bùng phát mạnh mẽ. Để hạn chế nguy cơ suy giảm uy tín của các thương hiệu gạo Việt Nam, thị trường đòi hỏi một hàng rào bảo vệ đồng bộ từ chế tài pháp lý đến công nghệ xác thực nguồn gốc.

Cao điểm xử lý nghiêm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp

  • Thứ Ba, 25/08/2026 06:52 SA

Trước thềm đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu (EC), đợt cao điểm tổng lực kiểm soát và xử lý vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên toàn quốc không chỉ là bước đi quyết định nhằm gỡ bỏ "thẻ vàng", mà còn là cuộc cải cách triệt để giúp định hình lại uy tín và biên lợi nhuận của toàn ngành thủy sản Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Video

Cơ hội đầu tư

Diễn đàn đầu tư

FDI Quốc tế

Pháp luật