Xác định danh tính hàng chục người "dính" đến vụ lừa đảo tại Alibaba

  • 9/30/2019 2:41:00 PM
Ngoài phong tỏa tài khoản những người liên quan tại Alibaba, Công an TP HCM cũng đã gửi danh sách những người bổ sung liên quan vụ án đến công an các tỉnh thành để phối hợp điều tra.

Trưa 30-9, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về công tác điều tra hành vi lừa đảo xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM đã bổ sung danh sách các cá nhân liên quan đến vụ án; danh sách này được gửi đến công an các tỉnh, thành có dự án của Alibaba.

Theo đó, có 16 người liên quan gồm: bà Huỳnh Thị Ngọc Như (quê Đồng Nai, Phó Giám đốc Alibaba phụ trách đối ngoại), ông Nguyễn Văn Kiên (ngụ quận 2, TP HCM), ông Trần Phúc Thạnh (quê Bình Định), Bùi Minh Đức (quê Bình Dương), Trần Huy Phúc (quê Đồng Tháp), Trương Thị Hồng Ngọc (quê Bình Dương), Nguyễn Trung Trường (quê Đắk Lắk), Trịnh Minh Pháp (quê Gia Lai), Huỳnh Thị Hạnh Trang (quê Gia Lai), Vi Thị Hiền (quê Nghệ An), Trang Chí Linh (quê An Giang), Trần Hữu Sơn (quê Đắk Lắk), Vũ Văn Trần Quang, Lưu Thị Tiền, Nguyễn Văn Huấn và Thái Thị Túc.

Xác định danh tính hàng chục người dính đến vụ lừa đảo tại Alibaba - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thái Luyện trước khi bị tạm giam

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng phong tỏa tài khoản của cha mẹ Nguyễn Thái Luyện là ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc. Tài khoản của vợ ông Luyện là bà Võ Thị Thanh Mai cũng bị phong tỏa.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng ngăn chặn giao dịch thửa đất do Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đứng tên. Đó là thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 2, địa chỉ 52 Đặng Văn Bi, phường trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM.

Công an TP HCM cho biết hành động này nhằm ngăn chặn các đối tượng tẩu tán tài sản, giao dịch chuyển tên người khác. Chính vì vậy, Công an TP HCM đã đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất do Alibaba đứng tên. Thửa đất 1164 được cấp giấy chứng nhận cho Công ty CP Địa ốc Alibaba ngày 21-5-2019.

Đến nay, Công an TP HCM đã tạm giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Alibaba) và bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Lực. Công an TP HCM xác định Alibaba đã lừa đảo hơn 6700 người, chiếm đoạt 2500 tỉ đồng.

Theo Phạm Dũng (Người lao động)

Tin khác

'Ông lớn' cung cấp trái cây Trung Quốc bị điều tra, Bộ Công Thương nêu khuyến cáo với doanh nghiệp Việt

  • Thứ Ba, 29/04/2025 10:40 SA

Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động rà soát các hợp đồng, giao dịch và lô hàng có liên quan đến Công ty hữu hạn cổ phần sản phẩm trái cây Hồng Cửu Trùng Khánh hoặc các doanh nghiệp Trung Quốc đang bị điều tra, nhằm đề phòng rủi ro về tài chính, thanh toán...

Siết chặt kỷ cương, xóa bỏ lãng phí hướng tới một nền hành chính liêm chính và hiệu quả

  • Thứ Tư, 23/04/2025 11:34 SA

Chiến lược quốc gia phòng, chống lãng phí đến năm 2035 được thực hiện theo hai giai đoạn, với mục tiêu xuyên suốt là ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng sử dụng lãng phí nguồn lực, xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chính phủ đặt kỳ vọng đến năm 2030, Việt Nam sẽ lọt vào top 50 quốc gia dẫn đầu thế giới về chính phủ điện tử và đứng thứ 3 trong ASEAN về phát triển kinh tế số.

Tin đọc nhiều

Video

Cơ hội đầu tư

Diễn đàn đầu tư

FDI Quốc tế

Pháp luật