Công an Bình Dương cảnh báo tập đoàn tài chính ‘vay người sau trả người trước’

  • 11/30/2019 3:28:00 PM
Một Tập đoàn Tài chính ở Anh chưa được Chính phủ nước này và Việt Nam công nhận đã thực hiện hoạt động tín dụng lãi suất lên đến 180%/năm. Tập đoàn có hành vi “vay của người sau trả cho người trước” này hiện đang đột nhập vào Việt Nam.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, những ngày qua, một tập đoàn có tên viết tắt là ERG lừa đảo khách hàng ở một số địa phương tại Việt Nam bằng hình thức huy động vốn với lãi suất lên đến 180%/năm, thu hút đông đảo nhà đầu tư tham gia, tiềm ẩn nguy cơ mất trắng tiền, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Công an Bình Dương cảnh báo tập đoàn tài chính ‘vay người sau trả người trước’ - Ảnh 1.

Công an Bình Dương cảnh báo Tập đoàn Tài chính nước ngoài lãi suất 180%/năm

Công an Bình Dương cho biết thêm, ERG là công ty tài chính công nghệ thuộc Tập đoàn “tự xưng” ERG Group INC có địa chỉ tại Anh. Công ty này chưa được cơ quan nào ở Anh cũng như Việt Nam cấp phép hoạt động.

Về hình thức, ERG đưa ra các gói đầu tư với lãi suất có thể lên đến 180%/năm. Mỗi gói đầu tư đều có hoa hồng cho người giới thiệu. Đây thực chất là mô hình “vay của người sau trả cho người trước” và sẽ sụp đổ khi số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho các nhà đầu tư trước.

Hoạt động đầu tư này tiềm ẩn một số rủi ro như: Nhà đầu tư không đòi được quyền lợi khi xảy ra tranh chấp, lừa đảo do ERG không có công ty hay văn phòng tại Việt Nam; ERG chỉ trả lãi bằng đồng tiền USD ảo có trong ứng dụng ERG, nhà đầu tư muốn rút tiền chỉ có cách bán USD ảo này cho nhà đầu tư ERG khác trong nội bộ, không bán được ra ngoài, trong trường hợp không có người mua hoặc ứng dụng ERG bị sập, nhà đầu tư sẽ mất trắng các khoản tiền đã đầu tư.

Nhằm tránh người dân rơi vào bẫy của Tập đoàn Tài chính này, Công an Bình Dương khuyến cáo người dân cảnh giác, không tham gia.

Theo Hương Chi (Tiền phong)

Tin khác

Tạo lợi thế cạnh tranh trong thị trường bảo hiểm nhân thọ

  • Thứ Hai, 04/08/2025 05:36 SA

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững (2015- 2021), từ năm 2022 thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam có dấu hiệu chững lại và suy giảm rõ rệt. Đặc biệt, trong các năm 2023 và 2024, phí bảo hiểm giảm lần lượt 11,9% và 5,7%, trong khi số lượng hợp đồng giảm 10,7% và 5,2% so với năm liền trước. Điều này cho thấy thị trường đang chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như suy thoái kinh tế, thay đổi trong hành vi tiêu dùng, đặc biệt là mất niềm tin từ khách hàng sau các vụ việc tiêu cực.

Duy trì lãi suất ở mức thấp quá lâu sẽ tiềm ẩn rủi ro

  • Thứ Hai, 28/07/2025 05:55 SA

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025, điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là công cụ lãi suất đang được kỳ vọng phát huy vai trò hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi

Trung tâm tài chính quốc tế: Nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

  • Thứ Hai, 21/07/2025 05:57 SA

Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) của Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh từ định hướng phát triển kinh tế của thành phố gắn liền với phát triển thị trường tài chính là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, gắn với các cơ chế chính sách đặc thù, tầm nhìn dài hạn. Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Văn, Phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã có những chia sẻ với phóng viên.

Tin đọc nhiều

Video

Ngân hàng

Chứng khoán

Doanh nghiệp