Chiêu trò cho vay ké của sếp quỹ tín dụng
Thời điểm cơ quan điều tra phát hiện, các khoản vay trái quy định được trả là 3,4 tỉ đồng. Hơn 24 tỉ đồng không thu hồi được
Thời điểm cơ quan điều tra phát hiện, các khoản vay trái quy định được trả là 3,4 tỉ đồng. Hơn 24 tỉ đồng không thu hồi được
Đến thời điểm cơ quan điều tra phát hiện, khởi tố vụ án, các khoản vay trái quy định đã trả được 3,43 tỉ đồng, còn lại 24,925 tỉ đồng Quỹ tín dụng TP HCM không thu hồi được.
Những sai phạm đất đai trên địa bàn TP Phú Quốc xảy ra ở cả 8 UBND xã, phường (trừ xã đảo Thổ Châu).
Theo cơ quan điều tra, đây là tổ chức tội phạm hoạt động “núp bóng” công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý.
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã chuyển thông tin tố giác của người dân sang cơ quan công an theo đúng thẩm quyền
Quá trình điều tra mở rộng vụ tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội "Nhận hối lộ".
TP HCM đã tiến hành thanh tra 28 vị trí đất công của 8 đơn vị, qua đó phát hiện nhiều vi phạm
Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong việc áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế, đã thu hồi hơn 9.533 tỷ đồng, tro ...
“Nhiều trường hợp hành vi tham nhũng xảy ra trong thời gian khá lâu mới bị phát hiện, đối tượng đã cất giấu, tẩu tán, hợp pháp hóa tài sản, thậm chí đã sử dụng phần lớn tài sản chiếm đoạt để tiêu xài, ...
Ngày 19/10, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam của cơ quan điều tra đối bị can Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Trần Đình Thành, cựu Bí thư tỉnh ...
Ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái và nguyên Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung bị cơ quan điều tra khởi tố bổ sung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có văn bản trả lời đại biểu tỉnh Lâm Đồng về các vấn đề liên quan tới quản lý thị trường vốn, cổ phiếu, trái phiếu.
Liên quan 5 vụ việc nổi cộm có dấu hiệu sai phạm mà Trung ương giao Đồng Nai rà soát, xử lý vào cuối năm 2021, Chánh Thanh tra tỉnh này cho biết có vụ việc đang chờ kết luận và có vụ việc đã chuyển cơ ...
Bộ Tài chính thừa nhận thời gian gần đây trên thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh xuất hiện các hiện tượng thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi, nhiều mã chứng khoán được đẩy giá ...
Do có dấu hiệu tội phạm trong việc giao hơn 11.000 m2 đất vàng không qua đấu giá cho Tập đoàn FLC, tỉnh Thanh Hóa đã có kiến nghị chuyển công an điều tra dấu hiệu tội phạm đối với các tổ chức, cá nhân ...
Công an TPHCM sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì theo quy định; kiên quyết chỉ đạo cư ...
Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Khách sạn Tân Hoàng Minh vừa gửi thông báo cho khách hàng liên quan đến trả tiền mua trái phiếu. Theo đó, Tân Hoàng Minh hướng dẫn nhà đầu tư gửi thông tin cho C03 để ...
Quá trình điều tra vụ án ‘thổi giá’ kit xét nghiệm COVID-19 liên quan Công ty Việt Á, đến nay các cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam hàng chục cán bộ thuộc Bộ Y tế, Bộ KH&CN, Sở Y tế, CDC và bệ ...
Ngày 7/6, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Phạm Công ...
Quá trình thanh tra, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện 4 vụ có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế nên chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Hầu hết các bị can ở “Tịnh thất Bồng Lai” đều có nguyên quán, vợ, chồng, con đều không rõ ràng. Trong đó có 1 bị can đăng ký thường trú ở 2 địa bàn nhưng hiện cơ quan điều tra vẫn chưa tìm được nên ch ...
Đưa hối lộ trong vụ án xảy ra ở Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Nguyễn Thị Tường Vi, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam, và Nguyễn Thị Dung Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam 19, đã ...
Phía Tân Hoàng Minh vẫn chưa có lộ trình cụ thể để hoàn tiền cho các nhà đầu tư đã mua trái phiếu.
Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị chức năng của Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trên tinh thần thượng tôn pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp ...
Ông Trịnh Văn Quyết (SN 1975, Chủ tịch Tập đoàn FLC) bị Cơ quan điều tra, Bộ Công an tạm hoãn xuất cảnh đến hết ngày 25/4/2022.
Công ty bảo hiểm cho biết sẽ cùng làm việc tiếp với hai Khách hàng, BaoViet Bank để trình báo sự việc cho cơ quan điều tra.
Công an TP.HCM cáo buộc bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác với cơ quan điều tra, coi thường pháp luật.
Liên quan vụ đề nghị truy tố cựu Đại tá Phùng Anh Lê, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tách riêng để điều tra vụ án khác về hành vi Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ.