Triệt phá nhiều đường dây bán hóa đơn với trị giá gần 2.000 tỉ đồng

  • 6/7/2020 8:20:00 PM
Trao đổi với phóng viên ngày 7/6, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Triệt phá nhiều đường dây bán hóa đơn với trị giá gần 2.000 tỉ đồng

Hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá giao dịch hàng nghìn tỷ đồng, bị Công an Phú Thọ xử lý. Ảnh: An ninh Thủ đô

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có dấu hiệu mua bán hóa đơn GTGT trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP Hồ Chí Minh với số lượng lớn để kê khai hợp thức hàng hóa mua vào.

Theo Công an Phú Thọ, 3 tháng triển khai chuyên án, bước đầu xác định, Doãn Ngọc Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (sinh năm 1986) sử dụng Facebook có tên là "Tony Trần" đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn, rao bán hóa đơn trên mạng Internet để tìm người mua với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn.

Doãn Ngọc Huy cùng 3 đối tượng khác sử dụng giấy tờ tùy thân giả mang tên cá nhân giả ở các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh... để làm người đại diện theo pháp luật thành lập 5 công ty phát hành hóa đơn GTGT khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy.

Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1987) và Nguyễn Xuân Lộc (sinh năm 2002, đều trú tại TP.HCM) cấu kết với các nhân viên chi nhánh ngân hàng, làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng bằng cách lập giấy nộp tiền khống vào tài khoản đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn.

Đồng thời, dùng ủy nhiệm chi để làm thủ tục chuyển tiền trên hệ thống tài khoản của đơn vị doanh nghiệp mua hóa đơn đến các tài khoản công ty bán hóa đơn do Huy điều hành, cùng lúc đó nhóm của Huy lập tức làm thủ tục rút tiền mặt khỏi tài khoản.

Với thủ đoạn như trên, trong thời gian từ năm 2018 - 2019, nhóm của Huy đã bán hàng nghìn hóa đơn GTGT với doanh số gần 2.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỉ đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Ngọc Huy, Nguyễn Duy Thanh, Trần Khánh Hưng, Nguyễn Xuân Lộc và các đối tượng liên quan. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Cùng thời điểm này, Công an TP Việt Trì đã điều tra, làm rõ vụ mua bán trái phép hóa đơn do Hà Đình Đoàn (SN 1983, trú tại phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) điều hành. Trong thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 1/2020, Đoàn đã sử dụng 3 công ty gồm Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp thương mại và dịch vụ Phú Thọ;

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tùng Lâm; Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tùng Lâm; Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Xây dựng T&L (ở tại Vĩnh Phúc) đều do Đoàn làm giám đốc trực tiếp điều hành để ký hợp đồng và lập khống 13 hồ sơ thi công các hạng mục công trình thuộc dự án nông lâm nghiệm ứng dụng công nghệ cao với chủ đầu tư công trình là Công ty TNHH TM Hoàng Lan ở tại Lào Cai do Nguyễn Thị Nga (trú tại Lào Cai) làm giám đốc.

Đoàn đã sử dụng 3 công ty trên để xuất khống 13 hóa đơn GTGT theo các hợp đồng xây dựng cho Công ty TNHH TM Hoàng Lan với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là 166.080.126.000 đồng; Đoàn thu lời bất chính gần 9 tỷ đồng.

Theo Quang Lộc (Tiền Phong)

Tin khác

Gạo đặc sản Việt trước sức ép hàng giả và giả mạo thương hiệu

  • Thứ Năm, 03/09/2026 05:46 SA

Sự bứt phá của các dòng gạo đặc sản Việt như ST25 hay Séng Cù trên thị trường đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi làn sóng làm giả, tráo đổi bao bì bùng phát mạnh mẽ. Để hạn chế nguy cơ suy giảm uy tín của các thương hiệu gạo Việt Nam, thị trường đòi hỏi một hàng rào bảo vệ đồng bộ từ chế tài pháp lý đến công nghệ xác thực nguồn gốc.

Cao điểm xử lý nghiêm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp

  • Thứ Ba, 25/08/2026 06:52 SA

Trước thềm đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu (EC), đợt cao điểm tổng lực kiểm soát và xử lý vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên toàn quốc không chỉ là bước đi quyết định nhằm gỡ bỏ "thẻ vàng", mà còn là cuộc cải cách triệt để giúp định hình lại uy tín và biên lợi nhuận của toàn ngành thủy sản Việt Nam.

Chính sách thuế tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Thứ Hai, 10/08/2026 03:42 SA

Hàng loạt chính sách thuế được triển khai theo hướng giảm nghĩa vụ tài chính, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ đang tạo thêm dư địa để doanh nghiệp nhỏ và vừa duy trì sản xuất, phục hồi kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Doanh nghiệp cần làm gì trước chiến dịch thanh lọc mã số thuế?

  • Thứ Ba, 28/07/2026 05:06 SA

Chiến dịch làm sạch dữ liệu mã số thuế đối với hơn 600.000 doanh nghiệp đánh dấu bước siết chặt quản lý thuế trong môi trường số. Động thái này không chỉ đặt ra yêu cầu tuân thủ đối với các doanh nghiệp thuộc diện rà soát, mà còn cảnh báo về rủi ro quản trị chuỗi cung ứng đối với cả các doanh nghiệp đang hoạt động bình thường.

Bán hàng online cần biết để tránh rủi ro về thuế

  • Thứ Sáu, 24/07/2026 04:23 SA

Bên cạnh hóa đơn điện tử, nhiều hộ kinh doanh và người bán hàng đa kênh còn đối mặt với rủi ro từ hàng tồn kho thiếu hóa đơn đầu vào, tài khoản ngân hàng lẫn lộn giữa kinh doanh và chi tiêu cá nhân, thu nhập từ tiếp thị liên kết chưa biết kê khai ra sao.

Tin đọc nhiều

Video

Cơ hội đầu tư

Diễn đàn đầu tư

FDI Quốc tế

Pháp luật