Mua giấy tờ giả trên mạng để lập hồ sơ khống lừa đảo vay tiền Ngân hàng

  • 11/22/2021 7:38:00 PM
Mua Chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe, Sao kê khoản lương ngân hàng và Thẻ bảo hiểm y tế của một người trên mạng xã hội, sau đó Vũ Thị Huyền đã chỉ đạo 2 nhân viên làm hợp đồng lao động giả và làm giả hồ sơ vay tín chấp 80 triệu đồng ở Ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt.

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nôi cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng Vũ Thị Huyền (SN 1979, trú tại Tây Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình), Phạm Quốc Hiệp (SN 1996, trú tại Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh), Trịnh An Ninh (SN 2002, trú tại Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, đối tượng Vũ Thị Huyền còn bị khởi tố thêm tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Mua giấy tờ giả trên mạng để lập hồ sơ khống lừa đảo vay tiền Ngân hàng - Ảnh 1.

Đối tượng chủ mưu Vũ Thị Huyền

Trước đó, vào ngày 7/4, một ngân hàng tại chi nhánh Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy phát hiện Trịnh An Ninh sử dụng thông tin giả để làm hồ sơ vay vốn tín chấp nhằm chiếm đoạt 80 triệu đồng. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên ngân hàng đã trình báo sự việc cho Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Cầu Giấy khẩn trương xác minh và đưa đối tượng Trịnh An Ninh về trụ sở để làm rõ.

Từ lời khai của đối tượng Trịnh An Ninh, cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập 2 đối tượng liên quan là Vũ Thị Huyền và Phạm Quốc Hiệp.

Mua giấy tờ giả trên mạng để lập hồ sơ khống lừa đảo vay tiền Ngân hàng - Ảnh 2.

3 đối tượng Huyền, Hiệp và Ninh

Đấu tranh khai thác, Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ Vũ Thị Huyền đã đặt mua trên mạng xã hội Facebook 1 Chứng minh nhân dân, 1 Giấy phép lái xe, 1 Sao kê khoản lương ngân hàng và 1 Thẻ bảo hiểm y tế mang tên Nguyễn Văn Lực (SN 1994, HKTT tại  Nông Cống, Thanh Hóa). Sau đó, Huyền chỉ đạo Phạm Quốc Hiệp làm hợp đồng lao động mang tên giả Nguyễn Văn Lực, rồi chỉ đạo Trịnh An ninh và Phạm Quốc Hiệp sử dụng các giấy tờ giả nói trên để lập hồ sơ giả nhằm vay Ngân hàng 80 triệu đồng.

Trước đó, bản thân Vũ Thị Huyền từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo vào tháng 11 năm 2020.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Theo Tâm Minh (Công an nhân dân)

Tin khác

Gạo đặc sản Việt trước sức ép hàng giả và giả mạo thương hiệu

  • Thứ Năm, 03/09/2026 05:46 SA

Sự bứt phá của các dòng gạo đặc sản Việt như ST25 hay Séng Cù trên thị trường đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi làn sóng làm giả, tráo đổi bao bì bùng phát mạnh mẽ. Để hạn chế nguy cơ suy giảm uy tín của các thương hiệu gạo Việt Nam, thị trường đòi hỏi một hàng rào bảo vệ đồng bộ từ chế tài pháp lý đến công nghệ xác thực nguồn gốc.

Cao điểm xử lý nghiêm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp

  • Thứ Ba, 25/08/2026 06:52 SA

Trước thềm đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu (EC), đợt cao điểm tổng lực kiểm soát và xử lý vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên toàn quốc không chỉ là bước đi quyết định nhằm gỡ bỏ "thẻ vàng", mà còn là cuộc cải cách triệt để giúp định hình lại uy tín và biên lợi nhuận của toàn ngành thủy sản Việt Nam.

Chính sách thuế tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Thứ Hai, 10/08/2026 03:42 SA

Hàng loạt chính sách thuế được triển khai theo hướng giảm nghĩa vụ tài chính, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ đang tạo thêm dư địa để doanh nghiệp nhỏ và vừa duy trì sản xuất, phục hồi kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Doanh nghiệp cần làm gì trước chiến dịch thanh lọc mã số thuế?

  • Thứ Ba, 28/07/2026 05:06 SA

Chiến dịch làm sạch dữ liệu mã số thuế đối với hơn 600.000 doanh nghiệp đánh dấu bước siết chặt quản lý thuế trong môi trường số. Động thái này không chỉ đặt ra yêu cầu tuân thủ đối với các doanh nghiệp thuộc diện rà soát, mà còn cảnh báo về rủi ro quản trị chuỗi cung ứng đối với cả các doanh nghiệp đang hoạt động bình thường.

Bán hàng online cần biết để tránh rủi ro về thuế

  • Thứ Sáu, 24/07/2026 04:23 SA

Bên cạnh hóa đơn điện tử, nhiều hộ kinh doanh và người bán hàng đa kênh còn đối mặt với rủi ro từ hàng tồn kho thiếu hóa đơn đầu vào, tài khoản ngân hàng lẫn lộn giữa kinh doanh và chi tiêu cá nhân, thu nhập từ tiếp thị liên kết chưa biết kê khai ra sao.

Tin đọc nhiều

Video

Cơ hội đầu tư

Diễn đàn đầu tư

FDI Quốc tế

Pháp luật