Cảnh sát hình sự Hà Nội đánh sập ổ nhóm tội phạm "tín dụng đen" cực lớn
Theo Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội, cầm đầu đường dây tội phạm này là Triệu Đình Hoan (SN 1979) trú tại KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông (Hà Nội). Hoan là đối tượng đã có 1 tiền án về tội "Vi phạm quy định điều khiển phương tiện về giao thông đường bộ" (nhưng được hưởng án treo).
Các đối tượng trong đường dây tội phạm chuyên cho vay nặng lãi
Năm 2010, Hoan thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Hải Linh, đặt trụ sở tại xóm Chùa, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội để núp bóng điều hành đường dây tội phạm hoạt động "tín dụng đen" dưới hình thức cho vay nặng lãi. Khách hàng của Hoan chủ yếu là các doanh nghiệp vay nhằm mục đích đáo nợ ngân hàng.
Khi cho vay, Hoan tính tỷ lệ lãi suất từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng/ triệu/ ngày. Nếu người vay tiền chậm trả thì tiền lãi sẽ bị cộng vào gốc để tính lãi tiếp. Chính nhờ thủ đoạn bắt chẹt này, nên trong một thời gian dài Hoan cùng đồng bọn đã thu được lợi nhuận rất lớn lên tới hàng chục tỷ đồng...
Ngay khi nắm được thông tin về hoạt động của đường dây tội phạm này, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo Phòng CSHS - CATP tập trung triển khai ngay các biện pháp trinh sát, thu thập tài liệu chứng cứ để triệt xóa ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" với quy mô, tổ chức rất tinh vi do đối tượng Hoan cầm đầu.
