Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt

  • 9/10/2020 7:11:00 AM
Tin từ Bộ Công an ngày 9-9 cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt Nguyễn Hữu Tiến cùng các đồng phạm.

Ngày 9-9, Bộ Công an vừa thông tin về kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự "Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung số 43/QĐ-VKSTC-V2 ngày 3-8-2020 của VKSND Tối cao.

Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Tiến trước thời điểm bị điều tra

Nguyễn Hữu Tiến (36 tuổi, ở huyện Bình Chánh, TP HCM), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX.

Theo đó, ngày 1-9-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án số 51/VPCQCSĐT-P5, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao (Vụ 2) đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư.

Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2015 đến tháng 7-2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập các Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX, không hoạt động sản xuất kinh doanh gì, lấy danh nghĩa Công ty đưa ra các thông tin không đúng sự thật, nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty. Thông qua việc sử dụng mạng Internet, tạo lập các trang web "thienrongviet.com", "otcmax.vn" quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào Công ty theo hình thức đa cấp, thực chất là lấy tiền nộp vào Công ty của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu, sau đó không trả lãi và hoa hồng nữa, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Căn cứ kết quả khai thác hệ thống quản lý dữ liệu nhà đầu tư ("cây hệ thống nhị phân đa cấp") của Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX và đối chiếu trên hệ thống sổ sách, dữ liệu kế toán tài chính của Công ty, xác định: Từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động, Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX đã lôi kéo được 10.059 nhà đầu tư tham gia với tổng số 44.102 mã ID đầu tư (mã code), tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp vào Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX là 499.295.243.901 đồng.

Số tiền bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã chiếm hưởng là 40.333.618.047 đồng.

Hành vi của một số đối tượng liên quan có vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Hữu Tiến được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.

Theo Ng.Hưởng - B.H.Thanh (Người lao động)

Tin khác

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu

  • Thứ Hai, 07/09/2026 05:13 SA

Trước nhu cầu tiêu thụ bánh trung thu, bánh kẹo và thực phẩm tăng cao, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ăn uống, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2026.

Gạo đặc sản Việt trước sức ép hàng giả và giả mạo thương hiệu

  • Thứ Năm, 03/09/2026 05:46 SA

Sự bứt phá của các dòng gạo đặc sản Việt như ST25 hay Séng Cù trên thị trường đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi làn sóng làm giả, tráo đổi bao bì bùng phát mạnh mẽ. Để hạn chế nguy cơ suy giảm uy tín của các thương hiệu gạo Việt Nam, thị trường đòi hỏi một hàng rào bảo vệ đồng bộ từ chế tài pháp lý đến công nghệ xác thực nguồn gốc.

Cao điểm xử lý nghiêm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp

  • Thứ Ba, 25/08/2026 06:52 SA

Trước thềm đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu (EC), đợt cao điểm tổng lực kiểm soát và xử lý vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên toàn quốc không chỉ là bước đi quyết định nhằm gỡ bỏ "thẻ vàng", mà còn là cuộc cải cách triệt để giúp định hình lại uy tín và biên lợi nhuận của toàn ngành thủy sản Việt Nam.

Chính sách thuế tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Thứ Hai, 10/08/2026 03:42 SA

Hàng loạt chính sách thuế được triển khai theo hướng giảm nghĩa vụ tài chính, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ đang tạo thêm dư địa để doanh nghiệp nhỏ và vừa duy trì sản xuất, phục hồi kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Doanh nghiệp cần làm gì trước chiến dịch thanh lọc mã số thuế?

  • Thứ Ba, 28/07/2026 05:06 SA

Chiến dịch làm sạch dữ liệu mã số thuế đối với hơn 600.000 doanh nghiệp đánh dấu bước siết chặt quản lý thuế trong môi trường số. Động thái này không chỉ đặt ra yêu cầu tuân thủ đối với các doanh nghiệp thuộc diện rà soát, mà còn cảnh báo về rủi ro quản trị chuỗi cung ứng đối với cả các doanh nghiệp đang hoạt động bình thường.

Tin đọc nhiều

Video

Cơ hội đầu tư

Diễn đàn đầu tư

FDI Quốc tế

Pháp luật