Tạm giữ hình sự nữ Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Anh Land
Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ hình sự Trần Thị Huyền, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Anh Land, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỉ đồng.
Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ hình sự Trần Thị Huyền, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Anh Land, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỉ đồng.
Thủ đoạn tinh vi của kẻ gian là gửi mã QR qua mạng xã hội hoặc mạo danh Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia (CIC) để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền rong tài khoản ngân hàng của người dùn ...
Lợi dụng nhu cầu vay vốn tăng cao của nhiều cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ, các đối tượng phạm tội đã mạo danh các ngân hàng, công ty tài chính cho vay tiền trực tuyến với lãi suất rất thấp nhằm thực hiện ...
Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hồ Thị Hương Loan (SN 1989, ở khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị) để điều tra ...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa gửi thông tin công bố trên báo chí, khuyến cáo nhà đầu tư về việc một số đối tượng giả mạo thông tin của các công ty quản lý quỹ nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đo ...
Trong khi Nguyễn Thái Luyện khăng khăng bản thân không như cáo trạng truy tố thì các bị cáo là người thân của cựu CEO này thừa nhận hành vi lừa đảo.
Qua điều tra ban đầu, Lê Hùng Quốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Long Bình (tỉnh Trà Vinh), đã có hành vi lừa đảo với số tiền gần 1 tỷ đồng.
Lợi dụng tốc độ phát triển nhanh chóng của ví điện tử, nhiều đối tượng xấu đã mạo danh thực hiện hành vi lừa đảo, nhằm trục lợi bất chính.
“Tình trạng cố tình bán chui cổ phiếu để đem lại giá trị cao nhất cho người bán. Như vậy, hành vi cố tình bán chui cổ phiếu là hành vi lừa đảo nhà đầu tư chứng khoán. Lừa đảo ở đây là việc che giấu th ...
Phiên xét xử sơ thẩm vào tháng 3-2021, TAND TP HCM tuyên trả hồ sơ vụ án, yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng điều tra bổ sung 8 nội dung nhằm làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị cáo Dương T ...
Theo nguồn tin từ báo Người lao động, chiều ngày 8/11, Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã bắt tạm giam đối tượng Đặng Văn Chuyền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XD TM DV Phước Điền để điều tra về hàn ...
Nếu phát hiện các hành vi lừa đảo, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư thì khẩn trương chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.
Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu các đơn vị liên quan nếu phát hiện các hành vi lừa đảo, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của n ...
Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thị Kim Ngân (thường gọi là Ngân "gốm") để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự.
Ngày 6/8, Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đặc biệt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Active Real vì bán đất nền tại 4 dự á ...
Nhà mạng chỉ thực hiện việc thay SIM trực tiếp qua 2 hình thức, đó là khách hàng đến các điểm giao dịch, hoặc nhân viên đến phục vụ giao SIM 4G trực tiếp tại nhà cho khách hàng. Nhà mạng không đổi SIM ...
Ngày 3-2, Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Diamond Land có trụ sở tại phường Xuân An (TP Phan Thiết) vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản củ ...
Bên cạnh việc điều tra hành vi lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba, Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ cho công an 3 tỉnh liên quan để điều tra dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đ ...
Là chủ mưu hành vi lừa đảo hơn 68.000 nạn nhân, "ông trùm" Liên Kết Việt Lê Xuân Giang đã bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án chung thân.
TPO - Bà Lê Thị Thanh – Tổng giám đốc Công ty địa ốc SP Land bị tố vẽ dự án “ma” lừa đảo khách hàng. Tuy nhiên, dù bà Thanh nhận sai khi bán đất chưa đủ điều kiện nhưng lại đổ hành vi lừa đảo cho nhân ...
Sau khi bị tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến nhiều tỉ đồng, một cán bộ ngân hàng ở tỉnh Bình Định đã tự ý nghỉ việc ở cơ quan.
Từ năm 2018, Công ty CP Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên An Phát đã bị khách tố cáo hành vi lừa đảo, bán đất “ma” tại các dự án ở TPHCM như Bưng Ông Thoàn, Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển ...
Do có hành vi lừa đảo và gian lận, Công ty Cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) sẽ không đủ điều kiện tham gia vào các dự án và hoạt động được tài trợ bởi các tổ chức thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới.
Hai đối tượng ở Bình Dương đã dùng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) của người khác để làm giả giấy tờ trục lợi tiền bất chính. Công an sau đó vào cuộc điều tra, khởi tố bắt giam 2 đối tượng với hành vi lừa đ ...
Vẽ ra hàng loạt dự án “ma” để lừa bán cho khách hàng thu về hàng tỷ đồng, Trần Văn Hội (32 tuổi, quê Nam Định), Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và địa ốc Hưng Phú Group (Công ty Hưng Phú) đã bị Cơ ...
Lực lượng công an bất ngờ khám xét trụ sở Công ty Bình Dương City Land để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các hành vi lừa đảo đều nhằm mục đích yêu cầu người bị hại cung cấp một số thông tin như tên đăng nhập (user), mật khẩu (password), mã xác thực một lần OTP và mã kích hoạt Smart OTP.
Liên quan đến các "dự án ma" Báo Người Lao Động đã phản ánh, Công an TP HCM cho biết liên tục nhận đơn tố cáo hành vi lừa đảo bán đất nền của rất nhiều dự án vùng ven. Công an TP HCM đã vào cuộc điều ...