Từ tháng 7/2025, nhiều NHTM lớn đã chính thức vận hành tính năng cảnh báo tài khoản nghi ngờ gian lận ngay trong ứng dụng chuyển tiền. Tính năng này sẽ tiếp tục được mở rộng ở hầu hết các ngân hàng tr ...
Thời gian gần đây, hàng loạt các vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn, thuốc và thực phẩm chức năng giả bị cơ quan chức năng phanh phui. Nhiều vụ án liên quan đã được khởi tố với hàng chục bị can. Cần ...
Hà Nội - 5 tháng đầu năm, lực lượng Ban Chỉ đạo 389 xử lý 8.770 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách hơn 2.000 tỉ đồng.
Trước thực trạng phát triển ồ ạt và rủi ro tiềm ẩn của ngành hàng sầu riêng, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 71/CĐ-TTg, yêu cầu tái cơ cấu toàn diện ngành này. Trọng tâm là kiểm soát chặt mã số ...
Gia Lai - Các doanh nghiệp xuất khẩu cần kiểm tra kỹ lưỡng nguồn nguyên liệu đầu vào để tránh bị điều tra vi phạm nguồn gốc, gian lận xuất xứ…
Nhằm nâng cao tính bảo mật và giảm thiểu rủi ro gian lận lừa đảo trong các giao dịch tài chính, Nam A Bank đã triển khai tính năng xác thực sinh trắc học. Đồng thời hướng dẫn khách hàng thực hiện để t ...
Sau khi Tin tức TV của báo Tin tức đăng tải Phóng sự: “Kiểm soát rủi ro, nhưng vẫn phải đảm bảo tiến độ hoàn thuế”, phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê ...
Cục Hàng không yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Nam và các sân bay Tân Sơn Nhất, Phú Quốc tiếp tục rà soát các nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến gian lận giá cước taxi
Các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường quản lý việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán, nhằm ngăn ngừa sử dụng tài khoản thanh toán cho mục đích gian lận.
Chánh Thanh tra Sở GTVT TPHCM cho biết, đơn vị sẽ lập kế hoạch, phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn có liên quan tiến hành triển khai kiểm tra, thanh tra hoạt động vận tải bằng xe taxi ở TPHCM.
Lũy kế 4 tháng đầu năm, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt gần 580.000 tỷ đồng, tăng vỏn vẹn 0,7% so với cùng kỳ. Ngành thuế đặt ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tới, trong đó đẩy mạnh dùng ...
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát hoạt động thị trường bảo hiểm, tiến hành thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm, bao gồm cả các đại lý bảo hiể ...
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng có biện pháp để ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyể ...
Sáng 14/12 (giờ địa phương), tại Thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, bên lề Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN–EU, theo ủy quyền của Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn C ...
Nếu như một loạt vụ “nổ” tài sản nổi tiếng trị giá hàng tỷ USD, hay những vụ cáo buộc gian lận, hoặc đồng Bitcoin mất tới 75% giá trị… không làm lung lay niềm tin của bạn vào thế giới tiền điện tử thì ...
Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian qua vẫn còn một số bộ phận không nhỏ tổ chức, doanh nghiệp (DN) và cá nhân đã thực hiện các hành vi vi phạm về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhằm chiếm đoạt ...
Theo Tổng cục Thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, qua nhiều khâu trung gian (F1, F2) mua hàng hóa, doanh nghiệp bán (F2) kê khai doanh thu nhỏ nhưng doanh nghiệp mua (F1) kê khai khấu trừ lớn... là cá ...
Từ ngày 15/6 - 14/9, ngành Thuế thực hiện thanh, kiểm tra 24.232 doanh nghiệp, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 26.628.560 triệu đồng.
Chủ động đánh giá thực trạng, tình hình kết quả, nhận diện, chỉ rõ những vấn đề nổi cộm, phức tạp về đối tượng, tuyến, địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, phương thức thủ đoạn mới về buôn lậu, gia ...
Lợi dụng những ưu đãi nhằm thúc đẩy dùng thẻ tín dụng hạn chế thanh toán tiền mặt, rất nhiều kẻ xấu thực hiện chiêu trò rút tiền qua “giao dịch mua hàng khống” bằng thẻ tín dụng. Ngân hàng Nhà nước đã ...
Ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela từng bị trừng phạt vào năm 2019 sau khi Mỹ cáo buộc Tổng thống Maduro gian lận bầu cử và cắt đứt quan hệ ngoại giao. Sau tin đồn Mỹ xem xét cấm dầu thô của Nga, ...
Giao dịch trực tuyến đang trở thành xu thế và gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây, tạo điều kiện cho nhiều kẻ gian lợi dụng sơ hở, đánh cắp thông tin thẻ và tài khoản của người sử dụng.
Bên những bộn bề, sắm sửa dịp cuối năm, khách hàng của MBBank hoàn toàn an tâm khi được ngân hàng này bảo vệ thẻ và tài khoản tuyệt đối, với "Mất tiền MB đền" khách hàng sẽ được thanh toán tới 100 tri ...
Trong hoạt động kinh doanh khí còn có sự cạnh tranh không lành mạnh, tồn tại nhiều hành vi vi phạm pháp luật, lừa dối người tiêu dùng như: Tình trạng san chiết trái pháp luật của chủ sở hữu; vi phạm q ...
Việc áp dụng hoá đơn điện tử (HĐĐT) góp phần hạn chế các hành vi gian lận về hoá đơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp giảm chi phí giấy, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, cũng như sử dụng các ứng dụng kế ...
Theo báo cáo của tổ chức KPMG về thực trạng gian lận giao dịch điện tử toàn cầu 2021, các vấn nạn lừa đảo giao dịch trên mạng là thách thức lớn mà các tổ chức tín dụng tài chính tại nhiều khu vực trên ...
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) yêu cầu BCĐ 389 các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế ...
Suốt mấy năm không xử lý hình sự được trường hợp gian lận, trốn đóng BHXH nào dù Bộ luật Hình sự đã quy định rõ, các ĐBQH cho rằng cần phải tháo gỡ những vướng mắc để xử lý nhằm tăng tính răn đe.
