Giao dịch nhiều tần suất lớn có thể vào diện chống rửa tiền?
Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, giao dịch số lượng nhiều, tần suất lớn trong thời gian ngắn, dù giá trị không lớn vẫn cần phải báo cáo về hoạt động rửa tiền.
Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, giao dịch số lượng nhiều, tần suất lớn trong thời gian ngắn, dù giá trị không lớn vẫn cần phải báo cáo về hoạt động rửa tiền.
OCB dẫn đầu nhóm ngân hàng về mức tăng giá trong phiên giao dịch 1/11 với thanh khoản cao nhất trong gần 1 tháng đáng qua.
Chiêu thức lừa đảo của tội phạm công nghệ nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân không còn mới mẻ và đã được cảnh báo rộng rãi trên nhiều phương tiện thông tin truyền thông những năm gần gây, tuy nhiên ...
Có tới hơn 50% các nhà đầu tư đang bị mắc kẹt trong việc vay vốn đầu tư BĐS, nếu tiếp tục vay thì chi phí vốn tăng rất cao, muốn bán nhưng lại không thể bán được.
Bộ Công Thương yêu cầu 2 nhà máy lọc dầu tăng công suất, yêu cầu các địa phương hỗ trợ thương nhân đầu mối, phân phối đảm bảo nguồn dữ trữ, cung xăng dầu đủ, kịp thời…
SCG dự kiến sẽ chào bán 85 triệu cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% để tăng vốn từ 850 tỷ lên 1.870 tỷ đồng.
Trong báo cáo gửi Quốc hội, Bộ Xây dựng đánh giá giao dịch bất động sản chưa được minh bạch, hiện tượng "hai giá", kê khai thấp hơn giá giao dịch thực nhằm trốn thuế còn phổ biến.
Đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có thêm 8.300 căn nhà ở xã hội để phục vụ nhu cầu an cư của người dân, nhất là người thu nhập thấp.
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 17/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Ng ...
Xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn là một trong những nội dung được quan tâm trong nhóm vấn đề chất vấn và t ...
Ngày 1/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương phu nhân Mary Elizabeth đang thăm chính thức Việt Nam.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV chính thức diễn ra từ chiều 3/11 và kết thúc vào chiều 5/11. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình, phát thanh trực ...
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền, thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của khu vực, cũng ...
Các ý kiến của đại biểu Quốc hội rất xác đáng, tâm huyết với công tác phòng, chống rửa tiền nói chung, cũng như việc xây dựng dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nói riêng.
Tiếp tục chương trình nghị sự, sáng 1/11, Quốc hội nghe Chính phủ trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là một đạo luật quan trọng, phức tạp, giữ vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai, ...
Chiều 1/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Uông Dương.
Chiều 1/11, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại - Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư.
Trong chuyến thăm chính thức CHND Trung Hoa của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30/10 - 1/11/2022, hai bên đã ra “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Q ...
Ngày 1/11/2022, Nhà máy Hoá dầu Stavian Quảng Yên chính thức nhận chuyển giao bản quyền công nghệ hóa dầu sản xuất hạt Polypropylene (PP) từ Công ty Honeywell UOP (Hoa Kỳ) và Công ty Basell Poliolefin ...
Thay vì yêu cầu doanh nghiệp chưa biết lời lỗ quý 4 ra sao vẫn phải nộp đủ thuế như trước, Chính phủ chính thức ban hành quy định sửa đổi theo hướng tổng số tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 4 quý kh ...
Trong kỳ đăng công khai tháng 10, Cục Thuế TP. Hà Nội công khai lần đầu nợ thuế đối với với 747 người nộp thuế, với tổng số nợ khó thu và khả năng thu 87,5 tỷ đồng...
Bên cạnh mặt tích cực, thời gian gần đây, tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội (trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất tin bài, nội dung như cơ quan bá ...
Bộ Xây dựng vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường đại học Việt Nhật - Khu 1 (thuộc khu Đại học quốc gia Hà Nội) tại Hòa Lạc. Đây sẽ là trường đại học chuẩn quốc tế tại ...
HPG chiều nay chịu áp lực cực mạnh từ nhà đầu tư nước ngoài, thậm chí có lúc bốc hơi 5,43% giá trị. Thanh khoản cả ngày của mã này lập kỷ lục với 81,55 triệu đơn vị trị giá 1.244,2 tỷ đồng, trong đó k ...
Tổng giá trị mua ròng từ cổ đông nội bộ dự kiến trong tháng 11/2022 là 2,3 nghìn tỷ đồng. Số liệu dựa trên đăng ký giao dịch của cổ đông nội bộ được cập nhật đến ngày 31/10/2022...
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bày tỏ hết sức vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư sang thăm chính thức Trung Quốc...
Sau 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 3,14 tỷ USD tăng 9,5% so với cùng kỳ, tương đương 81,6% kế hoạch năm.
DHL Express, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế hàng đầu thế giới vừa khánh thành trung tâm khai thác mới nhất tại Việt Nam. Tọa lạc tại Quận Bắc Từ Liêm – phía Tây của Thủ đô Hà Nội, trun ...