Cơ quan điều tra xác định bố con cựu Chủ tịch Tổng Công ty 3/2 tham ô hơn 815 tỷ đồng

Chủ tịch Tổng Công ty 3/2 tham ô hơn 815 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn thành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 28 bị can liên quan những sai phạm về chuyển nhượng đất tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2) và các đơn vị liên quan.

Tại bản kết luận điều tra bổ sung này, ngoài bị truy về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", bị can Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2) cùng con gái Nguyễn Thục Anh và 4 bị can khác bị đề nghị truy tố thêm tội "Tham ô tài sản".

Theo C03, khi tiến hành chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú và đưa khu đất 145ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành trong quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty 3/2 , ông Minh cố ý vi phạm các quy định pháp luật, vi phạm quy chế quản lý tài chính, tự ý định giá khu đất nhằm phục vụ cho mục đích chuyển nhượng trái phép các dự án đầu tư trên khu đất này mà không dựa trên cơ sở pháp lý nào, không được Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt.

Hành vi của Nguyễn Văn Minh phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Là nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại hơn 1.850 tỷ đồng.

Về việc Tổng Công ty 3/2 - CTCP mua 19% cổ phần của Công ty Tân Thành, cơ quan điều tra cáo buộc ông Minh là người chỉ đạo chi hơn 964 tỷ đồng để mua 9.120.000 cổ phần với giá 105.737 đồng/cổ phần gây thiệt hại hơn 815 tỷ đồng.

CQĐT cho rằng, số tiền này do bị can tự định đoạt, sử dụng theo mục đích cá nhân nên thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 333 Bộ luật Hình sự 2015.

“Ông Minh phải chịu trách nhiệm với số tiền 815 tỷ đồng, số tiền này cá nhân bị can trực tiếp chiếm hưởng hơn 154 tỷ sử dụng để hoàn ứng, thanh toán nợ khó đòi tại Tổng Công ty 3/2 và hưởng lợi từ cổ phần tại Công ty Hưng Vượng”, C03 kết luận.

Con gái giúp sức cho cha tham ô tài sản

Liên quan vụ án, các bị can Nguyễn Thục Anh (con gái ông Minh – là Chủ tịch HĐTV Công ty Phát Triển; cổ đông cá nhân tại Công ty Hưng Vượng) và Trần Đình Như Ý (thành viên HĐTV Công ty Phát Triển; cổ đông Công ty Hưng Vượng) bị cáo buộc giúp sức tích cực cho Nguyễn Văn Minh tham ô hơn 815 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, năm 2011, Thục Anh và Như Ý được ông Minh cùng bị can Vũ Hồng Cường bàn bạc đưa Công ty Phát Triển vào liên doanh để thực hiện dự án trên khu đất 145ha thay thế Công ty Hàn Quốc. 

Các bị can Trần Đình Như Ý, Vũ Hồng Cường, Nguyễn Thục Anh (trái qua phải).

Kết luận cho rằng, Thục Anh và Như Ý biết rõ Công ty Phát Triển không có kinh nghiệm, không đủ năng lực tài chính thực hiện dự án. Khi được Nguyễn Văn Minh cam kết Tổng Công ty 3/2 sẽ hỗ trợ tài chính, cho hưởng lợi từ giá trị khu đất 145ha tăng lên hàng năm theo giá thị trường... các bị can đã đồng ý để Công ty Phát Triển tham gia liên doanh, thực hiện dự án trên khu đất.

Đến năm 2017, Thục Anh và Như Ý yêu cầu Nguyễn Tiến Đạt (đại diện vốn góp của Công ty Phát Triển tại Công ty Tân Thành) họp và ký biên bản thống nhất góp vốn bằng khu đất 145ha với giá hơn 139 tỷ đồng, trực tiếp hưởng lợi cá nhân đối với giá trị tăng thêm của khu đất.

C03 xác định, tại thời điểm này, Công ty Phát Triển chưa hoàn thành xong nghĩa vụ góp vốn vào Công ty Tân Thành, do đó chỉ được chuyển nhượng đối với số cổ phần đã góp đủ vốn, không được quyền chuyển nhượng đối với số cổ phần chưa góp đủ, nhưng ngày 12/1/2018, Thục Anh cùng Như Ý thống nhất chuyển nhượng 32% vốn góp do Công ty Phát Triển đang nắm giữ tại Công ty Tân Thành sang cá nhân Thục Anh (16,32% vốn góp), Như Ý (15,78%) theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Minh.

Ngoài ra, nhóm này cùng thống nhất bán lại 15% cổ phần tại Công ty Tân Thành cho Tổng Công ty 3/2.

Theo cơ quan điều tra, Thục Anh, Như Ý biết rõ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Tân Thành cho Tổng Công ty 3/2 là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện thông qua trung gian là Đặng Công Thanh (do Như Ý nhờ) để chuyển giá trị tăng thêm của khu đất 145ha thành tiền, qua đó chiếm đoạt để trả các khoản nợ của Công ty Phát Triển, sử dụng vào các mục đích cá nhân khác nhau.

Từ hành vi trên, cơ quan điều tra kết luận Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý phạm tội “Tham ô tài sản". Cả hai phải có trách nhiệm liên đới với số tiền hơn 815 tỷ đồng, trong đó, Thục Anh chịu trách nhiệm với 209 tỷ đồng chiếm hưởng; Trần Đình Như Ý chịu trách nhiệm cá nhân hơn 201 tỷ đồng.