Giao dịch nhiều tần suất lớn có thể vào diện chống rửa tiền?
Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, giao dịch số lượng nhiều, tần suất lớn trong thời gian ngắn, dù giá trị không lớn vẫn cần phải báo cáo về hoạt động rửa tiền.
Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, giao dịch số lượng nhiều, tần suất lớn trong thời gian ngắn, dù giá trị không lớn vẫn cần phải báo cáo về hoạt động rửa tiền.
Trong 9 tháng đầu năm 2022, số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 7.124 doanh nghiệp, tăng 31,9%. Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 1.769 doanh nghiệp, tăng 77,3%.
Theo Bộ Xây dựng, trong quý III/2022, thị trường bất động sản có sự điều chỉnh, lượng giao dịch bất động sản đã giảm so với thời điểm đầu năm dẫn đến quy mô của các sàn giao dịch bất động sản giảm, số ...
Đường sắt chạy tăng cường tàu du lịch Đà Lạt, giảm giá vé tập thể tùy theo số lượng khách theo đoàn.
Đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định số lượng không quá bao nhiêu cuộc thanh tra trong một năm đối với bộ, ngành, địa phương để tránh ảnh hưởng đến điều hành, hoạt động
Dự báo trong năm 2022, tổng số lượng hành khách qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 100 triệu lượt so với 120 triệu lượt hành khách đạt được năm 2019 (thời điểm trước dịch).
Không có nhịp hồi nào chiều nay, VN-Index chính thức có phiên đóng cửa dưới ngưỡng 1.000 điểm, còn 986,15 điểm. HoSE ghi nhận 45 mã còn xanh và 430 mã đỏ, trong đó 148 mã giảm sàn, số lượng nhiều nhất ...
Dù thương hiệu không được quảng bá rầm rộ nhưng theo tìm hiểu, số lượng cửa hàng Mixue trên cả nước đã lên tới trên dưới 600 cửa hàng, trải khắp 43 tỉnh thành. Riêng Hà Nội, con số này khoảng 137.
"Ông lớn" trong ngành viễn thông và công nghệ tiếp tục giữ vị trí quán quân trong danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam nhưng doanh nghiệp khối ngân hàng mới chiếm số lượng áp đảo tro ...
Trong quý 3, nguồn cung mới phân khúc căn hộ giảm mạnh tới 80% so với quý trước nhưng số lượng căn bán ra lại tiếp tục vượt gấp 2,4 số lượng căn mở bán, chứng tỏ nhu cầu mua căn hộ tại TP.HCM vẫn còn ...
Theo Phó Thống đốc, 2,2 triệu người dùng mobile money đến thời điểm hiện nay là con số đáng ghi nhận, nhưng so với số lượng thuê bao điện thoại rất là nhỏ bé, từ đây phải có giải pháp để thúc đẩy phát ...
VMI JSC sẽ đầu tư một số lượng nhất định các bất động sản sẵn có hoặc hình thành trong tương lai của Vinhomes, sau đó giá trị bất động sản được chia thành 50 phần và các khách hàng của VMI có thể tham ...
Tính đến ngày 31/12/2020, TP. Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD cao nhất cả nước với 216.293 doanh nghiệp.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương rà soát số lượng trẻ em 6 tháng đến dưới 5 tuổi để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm vắc-xin COVID-19 khi đủ điều kiện và cơ sở khoa học.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát triển mạnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, phía sau số lượng trái phiếu phát hành thành công là những chiêu “lách luật” của đơn vị môi giới. PV Tiền ...
Giá chung cư vẫn đang tiếp tục tăng cao trong thời gian qua, chuyên gia bất động sản nhận định số lượng dự án có mức giá tốt, vị trí thuận lợi và chất lượng cao tiếp tục khan hiếm. Điều này khiến ngườ ...
So với năm 2021, phân khúc căn hộ dịch vụ tại Hà Nội đang trên đà phục hồi tốt, điển hình qua số lượng căn hộ cho thuê tăng lên trong sáu tháng đầu năm 2022. Với nguồn cầu là khách người nước ngoài tă ...
Nhiều năm qua, sự hiện diện của máy rút tiền ATM ở các đô thị đã rất hữu ích. Nhưng khi giải pháp thanh toán thông minh đã trở nên phổ biến thì việc duy trì nhiều trạm ATM có thực sự cần thiết?.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ về Lộ trình tăng số lượng vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 – 2030.
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa được Tổ chức Thẻ quốc tế JCB trao tặng Leading Licensee in Balance of Platinum Card 2021 - Ngân hàng dẫn đầu về Số lượng Thẻ Platinum lưu hành 2021. Kết quả ...
Chiều nay, UBND TPHCM đã có buổi họp với các ban ngành liên quan báo cáo nhanh kết quả sau 1 tuần triển khai tháng cao điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Trong đó, nhiều quận huyện có tỉ lệ t ...
Thị trường bất động sản đang ở mức "chân không tới đất, đầu không tới trời". Phần lớn giao dịch bất động sản trong 2 năm vừa qua đều là giao dịch của nhà đầu tư, ít giao dịch mua để ở. Số lượng giao d ...
Tại Hội thảo "Giải pháp vật liệu xây dựng đáp ứng công trình xanh có kiến trúc bền vững", các chuyên gia cho biết cả nước mới chỉ có trên 200 công trình xanh với tổng diện tích khoảng 6 triệu m2 sàn x ...
Thời hạn nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân chuẩn bị chốt, song số lượng hồ sơ đã phê duyệt và giải ngân còn thấp làm dấy lên lo ngại gói hỗ trợ 6,6 nghìn tỷ sẽ rơi vào bế tắc.
Tổng số lượng khách hàng mới trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng hơn 55% so cùng kỳ, đặc biệt nhờ vào sự đẩy mạnh trên các kênh số.
Dữ liệu thống kê trong mạng lưới chấp nhận thanh toán của Payoo trên toàn quốc cho thấy giá trị thanh toán không tiền mặt trong lĩnh vực công tăng trưởng đến 84% về số lượng và gấp 3 lần về giá trị gi ...
Tập đoàn FWD đã vươn lên vị trí Số 6 trong Bảng xếp hạng Top 10 Công ty đa quốc gia có số lượng thành viên Câu lạc bộ Bàn tròn triệu đô (MDRT) lớn nhất toàn cầu năm 2022. Tập đoàn FWD đã tăng 4 hạng s ...
Vào đầu tháng 07 vừa qua, 1.550 bò sữa HF thuần chủng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ đã được Vinamilk tiếp nhận và đưa về nhập đàn tại các trang trại Vinamilk Green Farm tại Thanh Hóa và Quảng Ngãi. Đàn bò ...