"Chúng tôi cho rằng động cơ thật sự của các thành viên này không gì khác hơn là giành quyền kiểm soát Tập đoàn để dễ bề thao túng với mục đích trục lợi cá nhân. Không loại trừ động cơ của các hành vi ...
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng có biện pháp để ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyể ...
Bản án sơ thẩm nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quy định quản lý của Nhà nước về đấu thầu, gây thiệt hại tài sản lớn cho Nhà nước, cần phải áp dụng hình ...
Bà Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên SNB Holdings, cùng 1 nữ đồng phạm đã bị bắt giam do có hành vi lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo một số bộ, ngành tạo điều ...
Bộ Công an cho rằng, hiện nay quy định pháp luật về hoạt động chứng khoán còn một số sơ hở, thiếu sót dẫn đến việc các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội...
Theo Bộ Xây dựng, các hành vi vi phạm về mua bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng sẽ bị buộc thu hồi nhà ở xã hội và buộc hoàn trả bên mua, bên thuê mua số tiền mua, thuê, thuê mua nhà theo quy định. ...
Trong khi Nguyễn Thái Luyện khăng khăng bản thân không như cáo trạng truy tố thì các bị cáo là người thân của cựu CEO này thừa nhận hành vi lừa đảo.
Sử dụng bằng của người khác bị phạt tới 20 triệu đồng; thừa phát lại bị cấm thực hiện một số hành vi… là những quy định có hiệu lực từ tháng 12-2022
Hiện nay, tội phạm sử dụng "sim rác" thực hiện các hành vi phạm tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cho vay nặng lãi; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; rửa tiền qua... Các đối tượng phạm tội còn sử dụng “ ...
Vừa qua có xử lý một số hành vi, việc làm không đúng pháp luật liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, tổ chức tín dụng yếu kém; bởi vấn đề này không thể không xử lý, càng để lâu càng ảnh ...
Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian qua vẫn còn một số bộ phận không nhỏ tổ chức, doanh nghiệp (DN) và cá nhân đã thực hiện các hành vi vi phạm về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhằm chiếm đoạt ...
HDBank cho biết, trước những thông tin sai sự thật, lãnh đạo của HDBank đã gửi đến cơ quan chức năng kiến nghị làm rõ, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi đưa tin sai trái, ảnh hưởng doanh nghiệp, thị t ...
Theo Tổng cục Thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, qua nhiều khâu trung gian (F1, F2) mua hàng hóa, doanh nghiệp bán (F2) kê khai doanh thu nhỏ nhưng doanh nghiệp mua (F1) kê khai khấu trừ lớn... là cá ...
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, nguồn cung xăng dầu không thiếu nhưng trên thực tế vẫn bị đứt gãy ở 1 số phân khúc. Vì vậy Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các ngành chức năn ...
Công tác kiểm tra các sàn giao dịch bất động sản nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
“Nhiều trường hợp hành vi tham nhũng xảy ra trong thời gian khá lâu mới bị phát hiện, đối tượng đã cất giấu, tẩu tán, hợp pháp hóa tài sản, thậm chí đã sử dụng phần lớn tài sản chiếm đoạt để tiêu xài, ...
Công an Tp.HCM khẳng định thông tin, hình ảnh trên là giả mạo, không chính xác. Ban Giám đốc Công an Tp.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố khẩn trương tiến hành xác minh, truy xét đ ...
Ngày 21-10, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa có quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ thao túng thị trường chứng khoán, liên quan Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân
Chiều 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành tống đạt quyết định và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh để điều tra về tội “Lạm dụng tín ...
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi đầu cơ găm hàng, b ...
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, nguyên nhân dẫn tới tình trạng lấn chiếm, chuyển đổi đất để phân lô bán nền trái phép là do các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương buông lỏng quản lý, không thư ...
2 năm đại dịch đã làm thay đổi mạnh mẽ hành vi tiêu dùng của khách hàng, các ngân hàng buộc phải thay đổi và thích nghi. Số hóa từ một sự lựa chọn giờ đây đã thành điều tất yếu. Các nhà băng cũng đã k ...
Kiên quyết xử lý dứt điểm đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường sắt theo quy định; thực hiện các biện pháp ngăn chặn, giải tán các điểm tụ tập đông người quay phim, chụ ...
Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đã bổ sung một số quy định đối với hoạt động của đại lý bảo hiểm tổ chức nhằm đảm bảo quyền lợi của bên mua bảo hiểm.
Công an xác định ông Chu Tiến Dũng và các đồng phạm có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng CNS gây thất thoát hàng chục tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định bị can Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings và Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty CPChứng khoán Trí Việt đã thông đồng, câu kết nhau thực hiện hàng loạt hành ...
Chủ tịch UBND TP Hà Nội nghiêm cấm người đứng đầu, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn ...
Chiều 7/9, khi thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Minh Đức băn khoăn, với các quy định trong dự thảo luật mới, chúng ta cơ bản kiểm soát dòng tiền giao dịch qua định ...
