Tiền ảo TCFX lộ diện lừa đảo, người chơi vỡ mộng làm giàu

  • 12/10/2021 4:05:00 PM
Đồng tiền ảo TCFX được các đối tượng lừa đảo tự tạo ra, các lệnh giao dịch trên sàn cũng tự các đối tượng điều khiển.

Tiền ảo TCFX lộ diện lừa đảo, người chơi vỡ mộng làm giàu

Liên quan câu chuyện 9 sàn giao dịch BO, tiền ảo trái phép theo mô hình đa cấp lừa đảo vừa bị Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá, qua đấu tranh các đối tượng cầm đầu đã hé lộ về những chiêu thức thu hút người tham gia, bản chất các sàn trên chỉ là trò lừa đảo.

Để phát triển hệ thống, nhóm Star Diamond đã xây dựng khoảng 50 Leader theo mô hình kim tự tháp, chi trả hoa hồng cao khi lôi kéo được người mới tham gia.

Chẳng hạn nhóm người là những F1, F2 của mô hình nhưng tại cơ quan công an, các đối tượng cho rằng mình cũng là những nạn nhân.

"Em đã kêu gọi 10 - 15 người đầu tư với tổng tiền khoảng 30.000 USD", người tham gia sàn tiền ảo TCB Trade.com nói.

"Khi công an bắt em mới biết là bị lừa", một người tham gia sàn tiền ảo TCB Trade.com khác cho hay.

Tiền ảo TCFX lộ diện lừa đảo, người chơi vỡ mộng làm giàu - Ảnh 1.

Đồng tiền ảo TCFX được các đối tượng lừa đảo tự tạo ra. 

Sau khi bị bắt, Ninh Đắc Huân - đối tượng cầm đầu khai nhận, tất cả chỉ là chiêu trò lừa đảo. Code cái gọi là sàn TCB Trade.com được mua trôi nổi trên mạng. Đồng tiền ảo TCFX được các đối tượng tự tạo ra, các lệnh giao dịch cũng tự các đối tượng điều khiển.

"Coin này không có tính pháp lý trên thị trường và được sàn tạo ra. Mục đích là lôi kéo người tham gia và có sự can thiệp tạo nhiều lệnh mua để đẩy giá đồng coin cao lên. Khi số lượng coin phát hành ra nhiều thì giá bị tụt xuống", Ninh Đắc Huân khai nhận.

Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng cho biết: "Đối tượng cầm đầu Ninh Đắc Huân cũng đang vận hành, kinh doanh một sàn khác. Còn đối tượng được Huận thuê vận hành, thiết lập cũng đang tham gia gần chục sàn tương tự".

Bộ Công an xác định, nhiều sàn Forex, BO dạng này tại Việt Nam đều có mối quan hệ lẫn nhau, sau khi sàn này bị đánh sập, các đối tượng cầm đầu nhanh chóng thành lập sàn khác để tiếp tục lừa đảo. Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra.

Theo VTV

Tin khác

Tạo lợi thế cạnh tranh trong thị trường bảo hiểm nhân thọ

  • Thứ Hai, 04/08/2025 05:36 SA

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững (2015- 2021), từ năm 2022 thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam có dấu hiệu chững lại và suy giảm rõ rệt. Đặc biệt, trong các năm 2023 và 2024, phí bảo hiểm giảm lần lượt 11,9% và 5,7%, trong khi số lượng hợp đồng giảm 10,7% và 5,2% so với năm liền trước. Điều này cho thấy thị trường đang chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như suy thoái kinh tế, thay đổi trong hành vi tiêu dùng, đặc biệt là mất niềm tin từ khách hàng sau các vụ việc tiêu cực.

Duy trì lãi suất ở mức thấp quá lâu sẽ tiềm ẩn rủi ro

  • Thứ Hai, 28/07/2025 05:55 SA

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025, điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là công cụ lãi suất đang được kỳ vọng phát huy vai trò hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi

Trung tâm tài chính quốc tế: Nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

  • Thứ Hai, 21/07/2025 05:57 SA

Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) của Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh từ định hướng phát triển kinh tế của thành phố gắn liền với phát triển thị trường tài chính là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, gắn với các cơ chế chính sách đặc thù, tầm nhìn dài hạn. Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Văn, Phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã có những chia sẻ với phóng viên.

Tin đọc nhiều

Video

Ngân hàng

Chứng khoán

Doanh nghiệp