Quảng Ninh: Người phụ nữ đăng ký vay 300 triệu, nộp phí hơn 1,1 tỷ đồng

  • 9/10/2021 2:50:00 PM
Thấy thủ tục dễ và khoản vay lãi suất thấp, chị D đã nhiều lần chuyển tiền phí lên đến hơn 1,1 tỷ cho các đối tượng nhưng vẫn không được giải ngân.

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, họ đang xác minh vụ việc của chị V.T.T.D (trú tại phường Hồng Hải, TP. Hạ Long) tố giác tội phạm với nội dung từ ngày 24/7 đến ngày 27/7/2021 chị D bị các đối tượng lạ mặt (quen biết qua mạng Zalo), lừa đảo chiếm đoạt của chị số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Theo điều tra, chị D làm nghề buôn bán hải sản, thường xuyên đăng quảng cáo trên mạng xã hội Facebook và Zalo.

Tháng 5/2021, có một thanh niên nói giọng miền nam, giới thiệu tên là Vương Văn Hảo (SN 1991, trú tại tỉnh Bình Dương) gọi điện thoại đến cho chị D để đặt mua hải sản. Người này đã đặt mua của chị D 4 lần, chuyển tiền đầy đủ qua tài khoản ngân hàng, chị D cũng đã chuyển hàng cho người này qua dịch vụ chuyển phát.

Ngày 24/7, Vương Văn Hảo này tiếp tục liên lạc tư vấn cho chị D một gói vay của công ty anh ta, hỗ trợ vay với lãi suất thấp (chỉ 0,3%/năm), sau đó giới thiệu chị D nói chuyện với một người thanh niên khác giới thiệu tên là "Tân", là nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty Suisse credit, sử dụng tài khoản zalo có tên là "Suisse credit".

Quảng Ninh: Người phụ nữ đăng ký vay 300 triệu, nộp phí hơn 1,1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tin nhắn trao đổi thông tin giữa nạn nhân D và đối tượng lừa đảo. Ảnh: Trọng Hà.

Người này hướng dẫn chị D muốn vay thì cung cấp ảnh chụp thông tin CMND, sổ đỏ nhà đất đứng tên hoặc giấy đăng ký xe ô tô. Do thấy thủ tục đơn giản nên chị D đồng ý làm thủ tục vay 300.000.000 đồng.

Người này yêu cầu chị D đăng nhập vào trang web "www.suissecredit88.com" và điền các thông tin cá nhân, thông tin tài sản của chị D. Trong quá trình làm thủ tục vay, họ đưa ra nhiều lý do phát sinh lỗi khác nhau yêu cầu chị D phải nộp các khoản phí mới có thể hoàn thành thủ tục vay như phí bảo hiểm khoản vay, phí mở khoá tài khoản….

Do tin tưởng, từ ngày 24/7 đến 27/7, theo yêu cầu của các đối tượng, chị D đã nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản của mình vào tài khoản mà đối tượng chỉ định với số tiền 1.115.000.000 đồng (một tỷ một trăm mười lăm triệu đồng).

Với số tiền đã chuyển, chị D không những không được giải ngân khoản vay mà còn liên tục bị đối tượng yêu cầu nộp thêm nhiều khoản tiền khác. Khi đó, chị D mới biết mình bị lừa nên tới trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh trình báo.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác minh làm rõ. Đơn vị khuyến cáo người dân nên thận trọng kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng trước khi tham gia vào các hoạt động, giao dịch tài chính trên không gian mạng. Tuyệt đối không tin, không tham gia vào các hình thức vay tiền như trường hợp chị D để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Tin khác

Tạo lợi thế cạnh tranh trong thị trường bảo hiểm nhân thọ

  • Thứ Hai, 04/08/2025 05:36 SA

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững (2015- 2021), từ năm 2022 thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam có dấu hiệu chững lại và suy giảm rõ rệt. Đặc biệt, trong các năm 2023 và 2024, phí bảo hiểm giảm lần lượt 11,9% và 5,7%, trong khi số lượng hợp đồng giảm 10,7% và 5,2% so với năm liền trước. Điều này cho thấy thị trường đang chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như suy thoái kinh tế, thay đổi trong hành vi tiêu dùng, đặc biệt là mất niềm tin từ khách hàng sau các vụ việc tiêu cực.

Duy trì lãi suất ở mức thấp quá lâu sẽ tiềm ẩn rủi ro

  • Thứ Hai, 28/07/2025 05:55 SA

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025, điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là công cụ lãi suất đang được kỳ vọng phát huy vai trò hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi

Trung tâm tài chính quốc tế: Nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

  • Thứ Hai, 21/07/2025 05:57 SA

Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) của Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh từ định hướng phát triển kinh tế của thành phố gắn liền với phát triển thị trường tài chính là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, gắn với các cơ chế chính sách đặc thù, tầm nhìn dài hạn. Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Văn, Phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã có những chia sẻ với phóng viên.

Tin đọc nhiều

Video

Ngân hàng

Chứng khoán

Doanh nghiệp