Lừa đảo trên sàn forex, tiền ảo: Lãi suất khủng, chơi là chắc thắng

  • 5/17/2022 11:14:00 AM
Liên tiếp nhiều đường dây lập forex, tiền ảo trái phép để lừa đảo vừa bị Công an tỉnh Hải Dương và Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá.

Tại tỉnh Hải Dương, nhóm đối tượng do Nguyễn Tuấn Anh, 32 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cầm đầu đã lập ra sàn giao dịch chọn quyền nhị phân Binary Option (BO) để kêu gọi hàng nghìn người tham gia.

"Khi đặt vào, mình sẽ có khoảng 1 phút chọn mua và bán. Người nào thắng sẽ nhận về 95% số tiền đã giao dịch. Còn người thua mất 100% số tiền đã giao dịch", đối tượng Nguyễn Tuấn Anh khai nhận.

Với những cam kết lợi nhuận cao lên đến hàng trăm %, chơi là chắc thắng, chỉ từ cuối tháng 12 năm 2021 đến đầu tháng 4 năm nay, nhóm đối tượng đã huy động số tiền của người tham gia lên gần 2.000 tỷ đồng.

Còn tại tỉnh Bắc Giang, 3 đối tượng cũng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt tạm giam để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã thành lập cái gọi là sàn đầu tư XTGWORLD.COM và tạo ra đồng tiền ảo XTG trên không gian mạng, kêu gọi người dân nộp tiền tham gia và nhận lãi suất khủng lên đến 20%/tháng, tương đương 240%/năm. 

"Khi đầu tư đến một khoản tiền lớn nhất định, các đối tượng sẽ đánh sập sàn này và chiếm đoạt tiền của người đầu tư. Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, trong đó phòng cảnh sát hình sự là chủ công, thực hiện điều tra, xác minh các đầu mối và bắt nhóm đối tượng", Thượng tá Vũ Văn Đấu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết.

Hiện Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã phát hiện, những đối tượng trên đã từng thành lập và tham gia nhiều mô hình tương tự, để kêu gọi nhiều người dân trên các tỉnh, thành cả nước tham gia đầu tư nhận lãi khủng, nhưng thực tế là để chiếm đoạt, trong đó có những nạn nhân bị mất gần 1,5 tỷ đồng. Các đối tượng đã sử dụng số tiền đã chiếm đoạt để đầu tư vào các sàn forex , tiền ảo ở nước ngoài và đã bị thua lỗ hết.

Theo Duy Hoàn (VTV)

Tin khác

Tạo lợi thế cạnh tranh trong thị trường bảo hiểm nhân thọ

  • Thứ Hai, 04/08/2025 05:36 SA

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững (2015- 2021), từ năm 2022 thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam có dấu hiệu chững lại và suy giảm rõ rệt. Đặc biệt, trong các năm 2023 và 2024, phí bảo hiểm giảm lần lượt 11,9% và 5,7%, trong khi số lượng hợp đồng giảm 10,7% và 5,2% so với năm liền trước. Điều này cho thấy thị trường đang chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như suy thoái kinh tế, thay đổi trong hành vi tiêu dùng, đặc biệt là mất niềm tin từ khách hàng sau các vụ việc tiêu cực.

Duy trì lãi suất ở mức thấp quá lâu sẽ tiềm ẩn rủi ro

  • Thứ Hai, 28/07/2025 05:55 SA

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025, điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là công cụ lãi suất đang được kỳ vọng phát huy vai trò hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi

Trung tâm tài chính quốc tế: Nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

  • Thứ Hai, 21/07/2025 05:57 SA

Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) của Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh từ định hướng phát triển kinh tế của thành phố gắn liền với phát triển thị trường tài chính là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, gắn với các cơ chế chính sách đặc thù, tầm nhìn dài hạn. Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Văn, Phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã có những chia sẻ với phóng viên.

Tin đọc nhiều

Video

Ngân hàng

Chứng khoán

Doanh nghiệp