Diễn biến mới nhất vụ Công ty CP Địa ốc Alibaba lừa hàng ngàn người

Ngày 1-4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" .

Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm tiếp tục bị đề nghị truy tố

Trước đó, Viện KSND đã trả hồ sơ cho công an cùng cấp để điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến định giá tài sản và số vàng thu được tại trụ sở Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Tất cả 23 bị can này đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 "dự án ma". Sau đó, quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu để lừa bán cho 3.924 người, chiếm đoạt 2.373 tỉ đồng. Nguyễn Thái Luyện hứa với khách sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng, nếu không muốn bán thì cho thuê lại để hưởng lời 2%/tháng.

Sau khi nhận thấy bị lừa, các bị hại đến Công an TP HCM nộp đơn tố cáo. Ngày 18-9-2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Luyện. Khám xét trụ sở Công ty CP Địa ốc Alibaba, thu giữ 9,2 tỉ đồng, phong tỏa 45,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất. Ngoài ra, qua định giá xác định giá trị gần 1.478,8 tỉ đồng và nhiều ôtô, tài sản khác để bảo đảm thi hành án, khắc phục hậu quả.