Các đối tượng đã chỉ đạo sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại Công ty APS để liên tục mua bán, tạo ra cung cầu giả, đẩy giá 3 mã cổ phiếu tăng bất thường rồi bán cổ phiếu này, thu lợi bất chính hơn ...
Trong số những cá nhân bị khởi tố, ông Nguyễn Đỗ Lăng là thành viên HĐQT IDJ, ông Phạm Duy Hưng là Chủ tịch HĐQT IDJ và bà Nguyễn Thị Thanh là trưởng ban kiểm soát công ty.
Có sai phạm về việc thao túng thị trường chứng khoán, Nguyễn Đỗ Lăng, Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương, cùng nhiều bị can tại doanh nghiệp này khởi tố
Ông Lê Xuân Tùng, Chủ tịch Vàng Phú Quý bị khởi tố về tội "Trốn thuế". Trong khi ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Vàng Phú Cường bị bắt tạm giam để điều tra về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua bi ...
Ngày 24-6, cả 3 công ty thuộc hệ sinh thái APEC cùng công bố thông tin liên quan đến việc Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án Thao túng thị trường chứng khoán tại 3 doanh nghiệp này
Cơ quan điều tra vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán tại các công ty thuộc Tập đoàn Apec. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu nhóm Apec từng có thời điểm tăng giá gấp 15 l ...
Cơ quan điều tra khởi tố thêm 15 người về tội thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Quá trình điều tra đến nay, công an xác định bà Hoàng Thị Minh Hồng trốn thuế với số tiền hơn 5,2 tỷ đồng và phía gia đình đã nộp trước 200 triệu đồng để khắc phục.
Để có tiền trả nợ do kinh doanh tiền ảo, bất động sản thua lỗ, Nguyễn Thị Mai, Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), đã cùng 6 nhân viên lập khống 354 bộ hồ ...
Đến thời điểm cơ quan điều tra phát hiện, khởi tố vụ án, các khoản vay trái quy định đã trả được 3,43 tỉ đồng, còn lại 24,925 tỉ đồng Quỹ tín dụng TP HCM không thu hồi được.
Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Hành vi của Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định ...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh.
Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hồ Thị Hương Loan (SN 1989, ở khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị) để điều tra ...
Chiều 29/3, Bộ Công an công bố danh sách 21 bị can liên quan vụ bắt quả tang nhiều golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy vì chưa đủ cơ sở khởi tố.
Nhận được số tiền hơn 300 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình, A. không trả lại mà đem tiêu xài và trả nợ cá nhân.
Lý do ông Quyết bị tạm đình chỉ là bởi ông Quyết đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can về tội Thao túng thị trường Chứng khoán và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra mở rộng vụ tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội "Nhận hối lộ".
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết vụ án ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, do Viện Kiểm sát nhân dân trả kết luận nên Công an TP Hà Nội vẫn đang tiếp tụ ...
Tại buổi họp báo ngày 19-12, đại diện C03 cho biết liên quan đến vụ án Việt Á, cơ quan chức năng đã khởi tố 29 vụ án và 102 bị can
Trước tình trạng nở rộ việc mua bán, chuyển nhượng đất, xây dựng công trình trái phép tại khu Trại Phong (xã Minh Phú) UBND huyện Sóc Sơn giao Công an huyện kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chứ ...
Mở rộng điều tra vụ án Cục lãnh sự (Bộ Ngoại Giao), Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố hàng loạt cán bộ về tội Nhận hối lộ, trong đó có bị can Vũ Hồng Quang, Phó Trưởng phòng vận tải Hàng ...
Sau khi Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc bị bắt giam, nguyên kế toán trưởng Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng vừa bị Công an TP khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Ngày 23-11, nguồn tin riêng cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 cựu nhân viên Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh
Ông Lê Thành Long, 59 tuổi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Công ty ximăng Vicem Hoàng Thạch, đã bị Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Khánh Hoà (Sacombank Khánh Hoà) đã có văn bản đề nghị công an khởi tố 3 cán bộ của ngân hàng này tại chi nhánh TP. Cam Ranh. Trước đó, 3 cán bộ này bị sa thải vì liên ...
Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Sao Việ ...
Mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 27/ ...
