Sau khi thu thập, mua bán trái phép 177 thông tin tài khoản ngân hàng, Nguyễn Xuân Minh Tuấn đã cung cấp cho người anh họ để bán cho một công ty tại Philippines, thu lợi bất chính 1,2 tỉ đồng.
Ông Lê Xuân Tùng, Chủ tịch Vàng Phú Quý bị khởi tố về tội "Trốn thuế". Trong khi ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Vàng Phú Cường bị bắt tạm giam để điều tra về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua bi ...
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, vụ việc có sự tiếp tay của hàng chục nhân viên ngân hàng.
Trần Thị Thủy là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Thủy Phát Land. Ngoài lừa đảo tiền đặt cọc của nhiều người, Thủy còn chứa chấp việc sử dụng ma túy trái phép.
Trong những ngày qua, lực lượng chức năng xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đang quyết liệt cưỡng chế công trình xây dựng trái phép tại các điểm du lịch tự phát ven lòng hồ Trị An. Các hộ kinh ...
Thanh tra đã chỉ ra hàng loạt sai phạm về đất đai, xây dựng trong vụ hơn 500 biệt thự, nhà liên kế mọc lên trái phép.
UBND TP. Hà Nội chỉ đạo chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.
UBND TP Hà Nội yêu cầu chấm dứt tình trạng UBND cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp, thôn, xóm tại một số phường, xã, thị trấn quản lý và cho thuê đất nông nghiệp, đất công trái quy định của pháp luật.
Hành vi thu thập trái phép thông tin cá nhân, làm lộ lọt thông tin cá nhân, đánh cắp, chia sẻ, mua bán dữ liệu cá nhân... đã trở thành vấn nạn những năm gần đây gây bức xúc trong dư luận, là nguồn cơn ...
Thu hồi vốn nhanh, cơ hội gia tăng tài sản nhiều lần - đây là lời quảng cáo của một đơn vị tự xưng là ngân hàng số Mineplex.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng có biện pháp để ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyể ...
UBND tỉnh Vĩnh Phúc chuẩn bị cưỡng chế 60 công trình xây dựng trái phép trên diện tích 14,25 ha tại thành phố Vĩnh Yên. Đây là vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm do tính chất phức tạp, kéo dài.
Chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 30.498 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 30,4 tỉ đồng, vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nội) cùng đồng phạm hầu toà.
Trước tình trạng nở rộ việc mua bán, chuyển nhượng đất, xây dựng công trình trái phép tại khu Trại Phong (xã Minh Phú) UBND huyện Sóc Sơn giao Công an huyện kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chứ ...
Cơ quan Hà Nội lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra, xem xét trách nhiệm của UBND các xã Tiến Xuân, Thạch Hòa… (huyện Thạch Thất) nơi là điểm “nóng” vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trong thời ...
Bộ Xây dựng chỉ đạo cần có biện pháp quản lý, ngăn chặn việc chia tách, “phân lô bán nền” tại các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng; tăng cường kiểm soát hoạt động của các sàn giao ...
Tại kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai ph ...
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, nguyên nhân dẫn tới tình trạng lấn chiếm, chuyển đổi đất để phân lô bán nền trái phép là do các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương buông lỏng quản lý, không thư ...
Ngày 20/9, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống khai thác hải sản trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU) thực hiện các khuyến cáo của Uỷ ban châu Âu (EC), Phó Thủ tướn ...
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND thành phố Quảng Ngãi tăng cường công tác quản lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mua bán, tách thửa, chuyển nhượng đất đai trái phép.
Hai hành khách nhuộm đen hơn 1 triệu USD mang ra nước ngoài trái phép vừa bị cán bộ Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, kịp thời ngăn chặn.
UBND TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, sẽ tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ khu biệt phủ “mọc” trái phép trên đất nông nghiệp ở làng Do - Guăh (xã Chư Á), trả lại nguyên trạng ban đầu.
Trên cơ sở phân tích thông tin giao dịch đáng ngờ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chuyển giao thông tin cho các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng để điều tra làm ...
Đây là vụ chuyển tiền trái phép, các đối tượng hợp thức hồ sơ dưới dạng xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua 3 doanh nghiệp và 8 công ty “ma”, cấu kết với một số nhân viên ngân hàng…
Hàng loạt dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp như Khu dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp King Palace (Đà Lạt), Khu du lịch Cam Ranh Bayana resort (Khánh Hòa), Khu du lịch sinh thái BigSun (TP Hải ...
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Các bị can này bị cáo buộc đã chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
Thời gian gần đây, liên tiếp nhiều đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng đã bị lực lượng công an triệt phá.
Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sơ hở của người dân trong việc chia sẻ hình ảnh căn CCCD, CMND, hộ khẩu trên mạng xã hội (Zalo, Facebook...) và sử dụng vào việc đăng ký sử dụng các dịch vụ onli ...
