Vừa qua, VPBank đã vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được CELENT - Công ty Nghiên cứu và Tư vấn cho ngành Công nghiệp dịch vụ tài chính toàn cầu - lựa chọn trao giải "Model Risk Manager ...
Thủ tướng nhấn mạnh, việc đề nghị xây dựng Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) là vấn đề rất quan trọng và cần thiết, góp phần phòng chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực.
Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận vừa thanh tra 14 dự án bất động sản và phát hiện rất nhiều sai phạm, trong đó có những dự án chưa thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng chống rửa tiền.
Qua thanh tra, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ghi nhận trên địa bàn tỉnh có 14 dự án còn nhiều vấn đề bất cập, vi phạm luật pháp về kinh doanh bất động sản (BĐS) và phòng chống rửa tiền.
Theo cơ quan quản lý, pháp luật Việt Nam chưa có quy định về hoạt động P2P Lending. Hoạt động này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như rủi ro cho vay, rủi ro thông tin, rủi ro phòng chống rửa tiền, rủi ro an ...
Trên thế giới, các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum hay mới đây là Libra... đang được giao dịch ở nhiều nước. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hiện vẫn chưa có khung pháp lý về các loại "tiền ảo" này, ...
