Hàng loạt dự án bất động sản tại Bình Thuận "dính" sai phạm
Qua thanh tra, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ghi nhận trên địa bàn tỉnh có 14 dự án còn nhiều vấn đề bất cập, vi phạm luật pháp về kinh doanh bất động sản (BĐS) và phòng chống rửa tiền.
Qua thanh tra, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ghi nhận trên địa bàn tỉnh có 14 dự án còn nhiều vấn đề bất cập, vi phạm luật pháp về kinh doanh bất động sản (BĐS) và phòng chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Để thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch bất động sản bất thường, giao dịch bằng tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên ...
Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, về tội rửa tiền. Trước đó, ông chủ Nhật Cường này đã bị khởi tố 2 tội danh "Buôn ...
Theo cơ quan quản lý, pháp luật Việt Nam chưa có quy định về hoạt động P2P Lending. Hoạt động này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như rủi ro cho vay, rủi ro thông tin, rủi ro phòng chống rửa tiền, rủi ro an ...
Nghị quyết 03/2019 của Hội đồng Thẩm phán đã hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội "Rửa tiền" có hiệu lực từ 7-7. Ngoài ra, nhiều nghị định mới cũng có hiệu lực từ thá ...
Trên thế giới, các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum hay mới đây là Libra... đang được giao dịch ở nhiều nước. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hiện vẫn chưa có khung pháp lý về các loại "tiền ảo" này, ...
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản tại Việt Nam được đánh giá ở mức cao, trong khi lĩnh vực chứng khoán chỉ trung bình.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.
Theo NHNN, việc quy định cụ thể về việc sử dụng Ví điện tử, hạn mức giao dịch đối với Ví điện tử của cá nhân và tổ chức là nhằm giảm thiểu rủi ro về lợi dụng Ví điện tử để rửa tiền, thực hiện các hoạt ...
